新京報貝殼財經(jīng)訊 據(jù)央行官網(wǎng)消息，近日，央行印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知（銀發(fā)〔2025〕124號）（下稱《辦法》）。

根據(jù)《辦法》規(guī)定，“從業(yè)機構(gòu)開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法規(guī)定履行反洗錢義務(wù)?！薄翱蛻魡喂P或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。”

《辦法》所稱“從業(yè)機構(gòu)”是指在中華人民共和國境內(nèi)依法從事貴金屬和寶石現(xiàn)貨交易的交易商。“貴金屬”是指黃金、白銀、鉑金等及其鑄幣、標(biāo)準(zhǔn)條錠、制品、中間產(chǎn)品和精煉后的原材料等，“寶石”是指鉆石、玉石等天然寶石的各類原材料及首飾、制品實物形態(tài)。

上述《辦法》自2025年8月1日起正式施行，旨在預(yù)防洗錢和恐怖融資（簡稱“洗錢”）活動，遏制洗錢及相關(guān)犯罪，加強和規(guī)范貴金屬和寶石從業(yè)機構(gòu)反洗錢工作。

編輯 楊娟娟