新京報(bào)訊（記者 張靜姝）10月28日，新京報(bào)記者從北京朝陽警方了解到，近期，朝陽分局刑偵支隊(duì)在梳理相關(guān)案件線索時(shí)發(fā)現(xiàn)，鐘某（男，21歲）在某銀行開辦的兩個(gè)對(duì)公賬戶涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子流轉(zhuǎn)犯罪所得資金。此后，根據(jù)鐘某的供述，警方順藤摸瓜，將隱藏在其背后的一個(gè)涉及31名犯罪嫌疑人、全國1200余起案件的幫助電信網(wǎng)絡(luò)犯罪組織一網(wǎng)打盡。同時(shí)起獲了包括銀行卡101張、U盾106個(gè)、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（整套）224套、公章506枚在內(nèi)的大量涉案物品。
目前，所有涉案人員已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。
在審訊男子鐘某時(shí)，警方順藤摸瓜牽出其背后的一個(gè)幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子轉(zhuǎn)移資金的涉案組織。朝陽警方供圖
來京開辦對(duì)公賬戶管吃管住還能賣錢
經(jīng)審訊，鐘某交代其于今年在打工時(shí)認(rèn)識(shí)了一個(gè)名叫“阿風(fēng)”的男子，對(duì)方介紹他到京注冊(cè)公司、開辦銀行對(duì)公賬戶，表示這期間不但管吃管住，賬戶辦好后即可賣給他人使用，收益十分可觀。鐘某對(duì)此心動(dòng)不已，便由“阿風(fēng)”安排來京，后在一綽號(hào)“鳥叔”的男子和一綽號(hào)“大姐”的女子的帶領(lǐng)下注冊(cè)公司并開辦了對(duì)公賬戶，并將賬戶以1500元的價(jià)格賣給二人。后來，“阿風(fēng)”又安排鐘某及另一開戶人曾某（男，26歲）作為欲出售對(duì)公賬戶人員來京后的帶隊(duì)人，為他們安排食宿。
得知情況后，專案組又立即將暫住在通州某地的曾某抓獲。據(jù)曾某供述，他是在“阿風(fēng)”的介紹下，被一名叫“老大”的男子發(fā)展成為安排開戶人員食宿的帶隊(duì)人。其稱，“阿風(fēng)”在網(wǎng)上為“老大”尋找欲來京開戶人員，談妥后就將他們的聯(lián)系方式發(fā)給曾某。這些人到京后，由曾某安排食宿，隨后交給“鳥叔”和“大姐”帶他們注冊(cè)公司、辦理對(duì)公賬戶，而公司營業(yè)執(zhí)照、公章及賬戶銀行卡、U盾等由“大姐”收購，再通過快遞發(fā)給“老大”。
該涉案組織累計(jì)涉案1200余起，今年累計(jì)獲利150余萬元。朝陽警方供圖
層級(jí)分明的涉案組織
經(jīng)梳理二人供述，專案組漸漸摸清了一個(gè)大型幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪組織的架構(gòu)。該組織層級(jí)分明、分工嚴(yán)密，宛如一個(gè)“金字塔”：“老大”作為總負(fù)責(zé)人，是塔尖；“阿風(fēng)”負(fù)責(zé)尋找開戶人，并安排其來京；鐘、曾等人負(fù)責(zé)安排開戶人的食宿；“鳥叔”和“大姐”負(fù)責(zé)為開戶人注冊(cè)公司、辦理營業(yè)執(zhí)照并開通對(duì)公賬戶，最后由“大姐”將辦好的執(zhí)照、賬戶等交給“老大”，每個(gè)環(huán)節(jié)的費(fèi)用均由“老大”支付。
團(tuán)伙架構(gòu)雖然清楚了，但“老大”“阿風(fēng)”“鳥叔”“大姐”等骨干成員卻難尋蹤跡。尤其是“老大”和“阿風(fēng)”絕不露面，只是通過網(wǎng)絡(luò)與他人聯(lián)系，互相不認(rèn)識(shí)，和“鳥叔”“大姐”也沒見過面，不知道相互的身份。而且警方發(fā)現(xiàn)，這幾個(gè)骨干成員時(shí)常變更聯(lián)系方式，難以確定其身份。
專案組又經(jīng)過近一個(gè)月的努力，在市局有關(guān)部門的大力幫助下，先后確定了“鳥叔”“大姐”等骨干的真實(shí)身份，并同步篩查出該組織中負(fù)責(zé)代辦、帶隊(duì)的馬某、王某、龔某等19名犯罪嫌疑人。對(duì)于一直只聞其名、不見其人的“老大”，在進(jìn)行了大量的走訪調(diào)查后，專案組終于掌握到其正在廣東某地活動(dòng)。
警方同時(shí)起獲了包括銀行卡101張、U盾106個(gè)、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（整套）224套、公章506枚在內(nèi)的大量涉案物品。朝陽警方供圖
四地聯(lián)合抓捕嫌疑人31名
在全面核清該犯罪組織成員的基本信息、固定好相關(guān)證據(jù)后，專案組會(huì)同十八里店、南磨房、花家地等派出所成立11個(gè)抓捕組，分別前往組織成員所在的京、冀、粵四地區(qū)進(jìn)行“收網(wǎng)”，將“鳥叔”韓某（男，46歲）、“大姐”穆某（女，36歲）、“阿風(fēng)”吳某（男 ，23歲）等31人一舉抓獲，同時(shí)起獲了包括銀行卡101張、U盾106個(gè)、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（整套）224套、公章506枚在內(nèi)的大量涉案物品，并在被抓獲人員中查明一名叫楊某（男，39歲）的嫌疑人正是團(tuán)伙的負(fù)責(zé)人“老大”——至此，這個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移犯罪所得資金、先后涉及全國1200余起案件的犯罪組織宣告“覆滅”。
經(jīng)查，楊某（“老大”）、吳某（“阿風(fēng)”）等瀏覽招工網(wǎng)站、通過應(yīng)聘人員留下的電話與其聯(lián)系，先后將韓某（“鳥叔”）、穆某（“大姐”）等人發(fā)展為下線，并用同樣的方式廣泛尋找像鐘某這樣欲出售對(duì)公賬戶牟利的人員來京注冊(cè)公司、開通對(duì)公賬戶，之后再收購這些賬戶并販賣給境外犯罪團(tuán)伙牟利。今年以來，楊某累計(jì)獲利達(dá)150余萬元，吳某、韓某、穆某獲利均達(dá)20余萬元。
目前，楊某等31名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。
校對(duì) 趙琳
